"جرم پولشویی چیست" و چگونه عمل می‌کند؟ این نحوه عملکرد پولشویی معمولاً در سه مرحله اصلی صورت می‌گیرد. در مرحله اول، که به آن تسهیل گفته میشود، پول‌های کثیف، حاصل از جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، رشوه، کلاهبرداری و…،
WhatsApp: +86 18221755073
با مراجعه به قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران درمی‌یابیم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ تعریف و مجازاتی برای فاعل این جرم در نظر گرفته نشده بود.
WhatsApp: +86 18221755073
fatf درباره نحوه پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحقیق و استانداردهای جهانی را برای کاهش خطرات ترویج و ارزیابی می‌کند که آیا کشورها اقدامات مؤثری انجام می‌دهند یا خیر. 1- روشها و روندهای fatf
WhatsApp: +86 18221755073
سنگ فلوریت یا فلورین رنگین کمانی معدنی: ۳۳۳٬۰۰۰: در ایسام: سنگ فلوریت یا فلورین معدنی و طبیعی (تامبلر شده) ۲۳۴٬۰۰۰: در ایسام: نگین سنگ فلوریت (فلوئوریت) معدنی و طبیعی کشور چین: ۸۴۴٬۰۰۰: در ایسام
WhatsApp: +86 18221755073
انواع پولشویی در ایران. در کشور ایران چهار نوع پولشویی را می‌توان شناسایی کرد که در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد:. ۱. پولشویی درونی. این فرایند شامل پول‌های غیرقانونی و کثیفی است که در داخل مرزهای کشور تولید شده‌اند ...
WhatsApp: +86 18221755073
تعریف علمی پولشویی. از نظر علمی و تخصصی، پولشویی (به انگلیسی Money laundering) به فرآیندی گفته میشود که طی آن وجوهی که از فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق مواد مخدر، فساد، تقلب مالی و سایر جرایم حاصل شده است، به نحوی وارد ...
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی، راهی است برای پنهان کردن پول‌های به دست آمده از راه‌های غیرقانونی! در ادامه این مقاله با ما باشید تا به بررسی این جرم سنگین و آسیب زننده بپردازیم.
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی یعنی هویت افراد بدست آورنده پول غیرقانونی را مخفی کنیم و آن پول را با انجام مراحلی به دارایی‌های تبدیل کنیم که ظاهراً قانونی هستند یا حداقل، از دیدِ مراجع حقوقی و قضایی، قانونی به ...
WhatsApp: +86 18221755073
در این صفحه انواع سنگ راف فلوریت طبیعی قرار داده میشود. قیمت سنگ راف فلوریت به نوع بلور و رنگ آن بستگی دارد. نمونه های مکعبی کلکسیونی و شفاف دارای قیمت
WhatsApp: +86 18221755073
فلوریت (fluorite) یک کانی با سختی تقریبا پایین است که از نظر شیمیائی ترکیبی از فلوئورین (F) با عناصری چونP ،Na ،Ca و As است. با این حال از نظر کانی شناختی فلوریت با فرمول CaF2 مهمترین ترکیب فلورین در طبیعت محسوب می شود.
WhatsApp: +86 18221755073
فلوریت چیست؟ فلوریت یک ماده معدنی مهم صنعتی است که از کلسیم و فلوئور تشکیل شده است (CaF2). در طیف گسترده ای از فرآیندهای شیمیایی ، متالورژی و سرامیک استفاده می شود.
WhatsApp: +86 18221755073
در شناسایی پولشویی، هوشیاری کلیدی‌ترین موردی که است که باید داشته باشید. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترده شدن سیستم مالی و بانکی جهانی، تشخیص پولشویی کمی سخت شده و باید به برخی نشانه‌های کوچک که شاید در ظاهر خیلی بی ...
WhatsApp: +86 18221755073
سنگ فلوریت : سلام و عرض ادب خدمت همراهان همیشگی داناک جم! در این مقاله که از سوی واحد تولید محتوای داناک جم تهیه شده است، قصد داریم شما را به سفری هیجان انگیز به دنیای سنگ فلوریت ببریم. با ما همراه باشید تا با این سنگ زیبا ...
WhatsApp: +86 18221755073
فوری؛ شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی در بورس رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اظهار داشت: به مسئولان بازار سرمایه و بورس شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک را ابلاغ کردیم و در این بخش همکاری خوبی در حال انجام است.
WhatsApp: +86 18221755073
رتبه‌بندی 10 کشور امن و ناامن در قبال خطر پولشویی در سال 2024
WhatsApp: +86 18221755073
به گزارش سنا، ابوالقاسم فرجی‌نیا سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات این مرکز گفت: طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه را در جلسات منطقه ...
WhatsApp: +86 18221755073
قانون مبارزه با پولشویی ایران اساساً «رُکن روانی» این جرم را به رسمیت نشناخته و تنها تحقق آن را با «قصد صریح» پذیرفته و رکن روانیِ «قصد غیر مستقیم و بی پروایی» آن مورد غفلت واقع شده است
WhatsApp: +86 18221755073
🔹 مرحله اول: جای‌گذاری - ورود پول‌های کثیف به سیستم مالی اولین مرحله از فرآیند پولشویی، جای‌گذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید مزبور از حالت نقدی به ابزارهای (دارایی ...
WhatsApp: +86 18221755073
صندوق ثروت ملی عربستان تحت سلطه ولیعهد این کشور قطب‌نمای سرمایه‌گذاری‌ها را از منافع ملی به سمت بزک کردن چهره حکومت سعودی منحرف کرده است.
WhatsApp: +86 18221755073
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تور، پلاک ۸، واحد ۸. 021-26200075. epcm
WhatsApp: +86 18221755073
مرکز اطلاعات مالی مسئول دریافت و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی و جرایم مرتبط است.
WhatsApp: +86 18221755073
اسمورفینگ در پولشویی چیست و چگونه انجام میشود؟ روشهای پولشویی در سیستم بانکی و پاسخ به تمام سوالات در مورد این روش کلاهبرداری را در یوآیدی بخوانید
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی یک جرم بین المللی است و تقریباً در تمام کشورهای جهان به عنوان یک جرم کیفری سنگین شناخته می شود. این عمل معمولاً با جرایم دیگری مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم، فساد مالی، کلاهبرداری و ...
WhatsApp: +86 18221755073
🔹 پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که باعث میشود به نظر برسد مقادیر زیادی از پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، مانند قاچاق مواد مخدر یا تأمین مالی تروریست‌ها از یک منبع قانونی به‌دست‌آمده ...
WhatsApp: +86 18221755073
برخی از مواد مهم قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عبارت است از: • تعریف جرم پولشویی (ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی)
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی (به انگلیسی: Money Laundering) به زبان ساده یعنی تبدیل سود حاصل از درآمدهای خلاف نظیر قاچاق به دارایی‌های قانونی و مشروع است. به طور مثال، عده‌ای در یک مجموعه بزرگ یا نهاد سازمانی که همه آن را ...
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی طیف وسیعی از جرایم جنایی اساسی را تسهیل می‌کند و در نهایت یکپارچگی سیستم مالی را تهدید می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا 🔹 پنهان کردن غیرقانونی منشأ عواید به‌دست‌آمده به‌طوری‌که ...
WhatsApp: +86 18221755073
اردبیلی, هاله. (1382). پولشویی، روشها و تاثیرات آن در ایران و جهان. پژوهشنامه اقتصادی, 3(10), 177-198.
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی فرایندی است که در آن پول‌های کثیف به‌دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه شسته شده و به پول تمیز یا به ظاهر تمیز تبدیل میشود تا ردیابی منشای آن امکانپذیر نباشد و یا به سختی ...
WhatsApp: +86 18221755073
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان و دستگیری ۴۰ متهم در این پرونده خبر داد.
WhatsApp: +86 18221755073